Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova este cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,6 milioane de lei. Acesta ar fi importat 44 de transporturi de bere, pe care ulterior a vândut-o, fără documente legale.

Potrivit IPJ Ialomiţa, poliţiştii au făcut vineri 11 percheziţii în municipiile Feteşti şi Constanţa, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada mai-iunie 2023, un bărbat de 45 de ani, din Republica Moldova, ar fi achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene 44 de transporturi cu bere în valoare de 704.584 de euro, ulterior comercializând marfă, fără documente legale, prin intermediul unei fieme din municipiul Constanţa.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.600.000 de lei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, precum şi acte de înfiinţare a unor firme şi ştampile aparţinând unor operatori economici.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.