-
Băncile nu pot să ţină sub control frauda financiară. Peste o treime nu fac distincţie între tranzacţiile autentice şi cele frauduloase
ACTUALITATE 4 ian 2017
-
Iohannis a promulgat legea privind schimbul de informaţii financiare pentru prevenirea fraudelor
ACTUALITATE 22 apr 2016
-
Percheziţii în Gorj la firme şi persoane suspectate de corupţie şi evaziune. Este vizat şi primarul din Urdari
Actualitate 11 nov 2015
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la firme şi locuinţele unor persoane din judeţul Gorj suspectate de infracţiuni de corupţie, evaziune [...]
-
Caz INCREDIBIL în Republica Moldova: Autorităţile investighează dispariţia unui MILIARD de dolari. "Se pare că o parte din bani a ajuns la bănci din Rusia"
ACTUALITATE 8 apr 2015
Procurori anticorupţie şi auditori americani efectuează cercetări în legătură cu tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de [...]
-
Grupare specializată în fraude informatice cu un prejudiciu de 4,5 milioane dolari, destructurată
ACTUALITATE 1 apr 2015
O grupare specializată în fraude informatice a fost destructurată de DIICOT Mehedinţi după percheziţii făcute în cinci judeţe, membrii săi [...]
-
Gorj: Percheziţii la persoane suspectate de infracţiuni informatice. Prejudiciul, 100.000 de euro
ACTUALITATE 1 apr 2015
Poliţiştii din Gorj fac, miercuri, mai multe percheziţii la persoane suspectate că au obţinut date bancare confidenţiale, pe care apoi le-au [...]
-
Parlamentul European, despre fraudele cu fonduri UE: În unele state vinovaţii nu sunt nesancţionaţi. Nu sunt cercetate neregulile
Actualitate 12 mar 2015
Parlamentul European a atras atenţia, miercuri, că doar unele state membre alocă "resurse relevante" pentru combaterea fraudei cu fonduri UE, [...]
-
Kaspersky: Femeile sunt mai puţin preocupate de ameninţările cibernetice decât bărbaţii
IT 9 mar 2015
Conform rezultatelor unui studiu realizat de Kaspersky Lab în parteneriat B2B International, femeile sunt mai puţin preocupate de protecţia [...]
-
Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din conturile unor cetăţeni canadieni
Actualitate 9 mar 2015
Procurorii DIICOT Braşov şi poliţiştii fac, luni, 22 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că au furat bani [...]
-
Un angajat al Băncii Transilvania este suspectat că a făcut transferuri ilegale de bani din contul unei firme
BANCI 4 feb 2015
Un angajat al unei bănci este cercetat penal de procurorii DIICOT Olt, fiind acuzat că, împreună cu mai multe persoane, a accesat ilegal contul [...]
-
Aproape jumătate dintre utilizatori nu şi-au recuperat banii pierduţi în urma fraudelor cibernetice
ACTUALITATE 13 ian 2015
Circa jumătate dintre respondenţii care au pierdut bani în tranzacţii online frauduloase nu şi-au recăpătat integral sumele de bani furate, [...]
-
Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, judecat în dosarul plăţilor nelegale
ACTUALITATE 19 dec 2014
Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (BMB), Florinel Rotaru, şi alţi 12 inculpaţi, între care o fostă şefă de Serviciu din [...]
-
Călăraşi: Percheziţii la Primăria Lehliu, într-un dosar privind contracte atribuite ilegal
ACTUALITATE 4 dec 2014
Poliţiştii din judeţul Călăraşi fac, joi, şapte percheziţii în comuna Lehliu, într-un dosar în care sunt vizaţi şi funcţionari de la [...]
-
ALEGERI PREZIDENŢIALE. Nereguli la vot înregistrate în primele zece ore ale scrutinului
ALEGERI PREZIDENTIALE 16 nov 2014
Până la ora 17, în întreaga ţară au fost înregistrate 218 sesizări de încălcări ale actelor normative care privesc desfăşurarea [...]
-
Săptămâna fraudelor: aproape 200 de infracţiuni economice depistate de poliţişti
SOCIAL 16 nov 2014
Aproape 200 de infracţiuni economice au fost constatate în ultima săptămână, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii [...]
Rezultatele 31 - 45 din 145 pentru "fraude"
