-
Foştii şefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă – puşi de DNA sub control judiciar pe cauţiune. Sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar privind intervenţii în Justiţie
Actualitate 24 mai 2024
-
Foştii şefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă – puşi de DNA sub control judiciar pe cauţiune. Sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar privind intervenţii în Justiţie
Actualitate 24 mai 2024
-
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor
Actualitate 12 oct 2021
-
Ţările sărace şi distruse de pandemia de COVID-19 au ajuns locul de joacă al gangsterilor şi al politicienilor corupti care vor sa spele bani prin umflarea preţurilor la imobiliare. Ce păţesc vânzătorii de locuinţe cinstiţi
INTERNAŢIONAL 3 iun 2021
-
Şi giganţii plâng câteodată: Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani
Actualitate 7 mai 2021
-
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani
Actualitate 19 apr 2021
-
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING
ACTUALITATE 9 dec 2020
-
Cinteză, BNR: 17 bănci, implicate într-o tranzacţie ciudată. Suspiciuni de spălare de bani
Actualitate 26 feb 2020
-
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Un gigant olandez este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc
Actualitate 26 sep 2019
Fenomenul scandalurilor de spălare de bani capătă noi dimeniuni în industria bancară globală după ce olandezii de la ABN Amro au intrat pe [...]
-
Lumea fotbalului, zguduită de un nou scandal: Clubul Anderlecht, suspectat de spălare de bani
Actualitate 24 apr 2019
Fotbalul din Belgia, zguduit din nou de probleme cu legea. Poliţia a percheziţionat sediul Federaţiei Belgiene de Fotbal, dar şi pe cel al [...]
-
Noi dezvăluiri din presa internaţională: ING ar fi implicată în scandalul rusesc de spălare de bani. Sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a băncii olandeze
Actualitate 6 mar 2019
Grupul bancar ING încă se luptă să depăşească scandalul de spălare de bani în care a fost implicată, la şase luni după ce a plătit una [...]
-
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei
Actualitate 16 ian 2019
RCS&RDS, filiala a Digi Communications (DIGI), emitent listat la bursa de la Bucureşti, a fost amendată cu 1,3 milioane de lei şi i-au fost [...]
-
Percheziţii la cea mai puternică bancă germană: Deutsche Bank a fost luată cu asalt, după suspiciuni de spălare de bani
Actualitate 29 nov 2018
Autorităţile au percheziţionat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din oraşul german Frankfurt, în urma unor suspiciuni de spălare de [...]
-
Viceprimar reţinut pentru tranzacţii ilegale cu material lemnos
Actualitate 5 iun 2018
Viceprimarul din Urziceni, Liviu Cazan, a fost reţinut de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa luni noapte, alături de [...]
-
Sanda Ladoşi, audiată la DIICOT. Cântăreaţa fiind acuzată de grup infracţional organizat şi spălare de bani
Actualitate 28 nov 2017
Sanda Ladoşi este audiată, la ora transmiterii ştirii, la sediul DIICOT, structura centrală, cântăreaţa fiind acuzată de grup infracţional [...]
Rezultatele 1 - 15 din 55 pentru "spalare de bani"
