Fostul head of tax la nivel global din cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer – Ulf Johannemann – a fost acuzat de fraudă într-o schemă care i-ar fi permis unui client să i se ramburseze taxe în valoare de 383 milioane de euro, sumă care nu a fost niciodată plătită în realitate, scrie Financial Times.

 

Pe lângă Johannemann, mai sunt puşi sub acuzare în Frankfurt şase angajaţi ai fostei bănci Maple Bank, Freshfields fiind una dintre părţile implicate în dosar. BaFin, autoritatea federală de reglementare financiară din Germania, a închis Maple Bank în 2016, după ce banca fusese îngropată în datorii de sute de milioane de euro, situaţie ce ar putea genera pedepse de până la 10 ani de închisoare cu executare.

 

Procurorii din Frankfurt au investigat ani la rând activităţile din interiorul Maple Bank, iar în 2017 şi 2018 au început să intre şi în birourile Freshfields. Momentan, au fost acuzaţi şase bancheri şi un avocat, însă, până în prezent, nu li s-au confirmat identităţile.

 

Un tribunal din Frankfurt trebuie să decidă acum dacă va continua acuzaţiile sau dacă le va abandona.

 

Freshfields l-a angajat luna trecută pe Florian Ufer, unul dintre cei mai buni avocaţi germani din sectorul corporate, drept consilier pentru scandalul în cauză. Ufer a stabilit vara trecută o cerere de despăgubire în valoare de 50 de milioane de euro.