Autoritatea de reglementare financiară din Elveţia a descoperit că grupul britanic HSBC a încălcat legile privind prevenirea spălării banilor, scrie FT.

Finma a decis să impună o serie de măsuri împotriva filialei din ţară a HSBC, cu privire la nişte tranzacţii mai vechi de 20 de ani. Astfel, între 2002 şi 2015 peste 300 de milioane de dolari au fost transferaţi între Liban şi Elveţia.

„Banca nu a reuşit să identifice indicile privind spălarea banilor pe care aceste tranzacţii le aveau. Totodată nu a respectat cerinţele cu privire la relaţiile comerciale cu persoanele expuse public”,  a arătat Finma într-un comunicat.