Business Magazin

Au furat milioane de dolari şi nu-i găseşte nici FBI-ul! Cine...

inapoi la articol

înapoi înainte

Cei mai căutaţi zece afacerişti de către FBI (GALERIE FOTO) Imaginea 1 / 11

Slobodan Maksim Lunic - Slobodan Lunic şi partenerul său ar fi orchestrat o schemă de fraudă uriaşă care implică achiziţionarea de telefoane cu plată în Chicago, Illinois. Aproximativ 2.200 de investitori din Statele Unite s-au înşelat, prejudicial fiind estimat la aproximativ 43 de milioane de dolari. Mai mult de jumătate dintre investitori au fost victime în vârstă care au pierdut procente semnificative ale economiilor lor de viaţă. După predarea către autorităţi, Lunic a fost programat pentru a fi judecat în baza acuzaţiilor de fraudă pe 21 iunie, 1999. La 19 iunie 1999, Lunic a înlăturat aparatul său de monitorizare şi a fugit de autoritati. Un mandat de arestare a fost emis pentru Lunic pe 23 iunie 1999, în Statele Unite ale Americii, de Judecătoria Northern District din Illinois, divizia de Est, dupa ce a fost acuzat de fraudă, fără să apară la procesul său. Lunic vorbeşte engleza cu accent est-european. El este un pilot licenţiat şi are cunoştinţe în Las Vegas, Nevada, Florida de Sud, zonele Phoenix/Scottsdale, Arizona, Serbia şi Elveţia.

FBI-ul oferă o recompensă de până la 20.000 de dolari pentru informaţii care conduc la arestarea lui Aubrey Pret Lee. Este căutat în legătură cu o schemă de investiţii în valoare de mai multe milioane de dolari în New York. Între ianuarie 2011 şi iunie 2012, cât timp a fost un director al băncii Georgia Southern, se presupune că a obţinut aproximativ 21 de milioane de dolari din banii unei filiale a băncii, care urmau să fie trimişi catre anumite conturi de valori mobiliare. El a falsificat soldurile în conturile de valori mobiliare pentru a ascunde furtul de fonduri bancare sau pierderile comerciale. Un mandat de arestare a fost emis pentru Pret în Statele Unitet, Districtul de Est din New York, Brooklyn, la 28 iunie 2012, după ce a fost acuzat de fraudă. El a fost văzut ultima oară în timpul îmbarcării într-un feribot în Key West, Florida. Pret are legături cu Florida şi Georgia şi poate călători în Venezuela şi Guatemala.

Orit Tuil este cautată pentru presupusa participare într-un sistem de fraude imobiliare din New York. Ca broker imobiliar, Tuil găsea cumpărători de case şi prin falsuri obţinea credite ipotecare sau le vindea proprietăţile. Un mandat de arestare a fost emis pe 16 iunie 2010, în Statele Unite ale Americii, Districtul de Sud din New York, şi a fost acuzată de fraudă. Tuil a trăit în Forest Hills şi New York, dar poate fi acum în Israel.

Petru Medel Aro este căutat pentru presupusa sa implicare în fraudă electronică şi sisteme de spălare a banilor, prin care aa obţinut milioane de dolari de la investitori din întreaga Statele Unite, mulţi dintre ei în vârstă. Aro ar fi deţinut şi operat două companii de telemarketing, jocuri de noroc, care au funcţionat din Los Angeles, California. Clienţii au fost făcuţi să creadă că au investit într-un cazinou, iar compania a primit aproximativ cinci milioane de dolari în investiţii. Aro a fost acuzat în două procese separate, în Districtul Central din California pe 24 noiembrie 1998, şi în februarie 1999, pentru fraudă electronică şi spălare de bani. El a părăsit Los Angeles în 1998 şI se bănuieşte că s-ar afla în Mexic.

Julieanne Dimitrion şi soţul ei, John, au fost puşi sub acuzare în februarie 2009 pentru fraude ipotecare. În luna aprilie a anului 2009, au pledat vinovaţi pentru controlarea unui sistem de fraudă în care au folosit companiile lor pentru a convinge proprietarii de case aflati în dificultate să renunţe la acestea, cu promisiunea îmbunătăţirii situaţiei financiare a victimelor. Ei au promis să investească veniturile obţinute din vânzări, dar, în schimb, Dimitrion a folosit banii victimelor pentru a-şi garanta un stil de viaţă confortabil. Cei doi au fost condamnaţi în Statele Unite, District Court din Honolulu, Hawaii, pe 6 iulie 2010, dar sunt de negăsit.

Frank Bush Amir este cautat pentru un sistem de deturnare de fonduri de 500.000 de dolaridin perioada în care a fost manager de catering pentru un hotel din Illinois. Între ianuarie 2000 şi octombrie 2003, Amir ar fi depus fonduri din veniturile hotelului într-un cont personal, folosind diferite mijloace frauduloase pentru a acoperi acţiunile sale. La 13 iulie 2007, un mandat de arestare federal a fost emis pe numele său, după ce Amir a fost acuzat de fraudă, iar el a fost arestat la 16 iulie 2007. A fost eliberat pe cautiune la 20 decembrie 2007 şi e suspectat că s-ar ascunde în Iran.

David Song Sen Cui este căutat pentru presupusa sa implicare într-o schemă de fraudă. El a pretins că ar fi furnizat servicii de fizioterapie pentru pacientii vârstnici. Cu toate acestea, clinica a oferit doar servicii de masaj, care au fost efectuate de terapeuţi fără licenţă, iar serviciile nu au fost prestate integral, prejudiciul ajungând la 5,5 milioane de dolari. Cui a fost pus sub acuzare de un juriu federal în privinţa a unsprezece capete de acuzare de fraudă în îngrijirea sănătăţii şi un mandat de arestare a fost emis pe numele său.

Luis Benitez, Carlos Benitez şi Jose Benitez sunt căutaţi pentru presupusa lor implicare într-o schemă de mai multe milioane de dolari pentru a înşela asigurătorii. Din 2001 până în 2004, fraţii Benitez, folosind intermediari pentru a ascunde propria lor implicare, au deţinut şi regizat unsprezece clinici medicale în plină activitate, unde au decontat servicii fictive de milioane de dolari. Unii pacienţi primeau mită pentru a recunoaşte că au beneficiat de servicii medicale. Ulterior, au deschis alte companii fictive pentru a spăla milioane de dolari din angajaţii trataţi în clinicile lor.

Paul M. Eustace a fost pus sub acuzare la 8 noiembrie 2007, pentru două capete de acuzare. El a ascuns pierderi de 200 milioane dolari de la investitori în fonduri speculative şi i-a manipulat din 2002 până în 2005, când sistemul a fost descoperit prin intermediul unor anchete de reglementare. Un mandat de arestare a fost emis pentru Eustace la 9 noiembrie 2007. E considerat a fi în viaţă în Ontario, Canada.

Spiro Edward Germenis este căutat pentru orchestrarea lui unei scheme "Ponzi". Germenis a stabilit un management investiţional şi de afaceri de consiliere numit Oracle Evolutia LLC, care a fost localizat în Great Neck, New York. El a creat diverse fonduri speculative şi a extins afacerea prin atragerea de noi investitori, prin grupuri de reţele şi sesizări cu caracter personal. Germenis a pierdut în cele din urmă sume substanţiale după ce a cheltuit banii clientilor sai pentru a-si garanta un stil de viaţă luxos. Apoi, el a trimis clienţilor săi situaţiile financiare falsificate, care prezentau randamente excelente de investitii, aducătoare de mai mulţi bani de la victimele sale. Majoritatea celor care fac afaceri cu Germenis au fost oameni din clasa de mijloc, dar şi persoane în vârstă care au investit şI şi-au pierdut economiile de-o viaţă. Împreună, mai mult de 25 de victime au pierdut peste opt milioane de dolari. Germenis a dispărut în luna octombrie a anului 2006. După un meci de baseball, Germenis a condus la aeroportul JFK din New York şi a urcat într-un avion cu destinaţia Atena, Grecia. El nu a fost văzut de atunci.

inapoi inainte

Fraude de zeci de milioane de dolari ale funcţionarilor guvernamentali sau din mediul privat au rămas nepedepsite, după ce autorii lor sunt dispăruţi de ani buni şi nu pot fi găsiţi. Cine sunt primii zece pe lista FBI? citeşte toată ştirea

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.