Cei mai căutaţi criminali financiari de pe lista FBI-ului (GALERIE FOTO)

Gerald Berke: Este căutat pentru presupusa implicare într-o schemă Ponzi care a păgubit 500 de investitori cu 81 de milioane de dolari, conform datelor FBI. Între 2003 şi 2009, Berke a convins investitorii să-i dea bani cu promisiunea unui profit de 18%, folosindu-se o vreme de noile investiţii pentru a le achita pe cele vechi. Acum, se presupune că Berke a părăsit SUA şi că locuieşte în zona Vancouver, Canada.

înapoi înainte

Gerald Berke: Este căutat pentru presupusa implicare într-o schemă Ponzi care a păgubit 500... Imaginea 2 / 11

Zece gulere albe, pe lista celor mai căutaţi criminali a FBI-ului (GALERIE FOTO)

Orit Tuil: De meserie agent imobiliar, Tuil a păcălit mai mulţi proprietari de locuinţe din New York. Fie găsea cumpărători fantomă care nu virau banii după ce erau realizate actele de vânzare-cumpărare, fie convingea proprietarii de locuinţe aflate în executare silită să îi transfere actele de proprietate. Un mandat de arestare pe numele ei a fost emis în iunie 2010.

Semion Mogilevich: Este căutat pentru zece capete de acuzare, fiind nu doar unul dintre cele mai căutate gulere albe, ci chiar pe lista scurtă a celor mai căutaţi zece criminali în ansamblu. A luat parte la o schemă prin care a păgubit mii de investitori de 150 de milioane de dolari. Moglievich foloseşte o serie de pseudonime, iar pentru informaţii care ar putea ajuta la arestarea lui, FBI-ul oferă o recompensă de 100.000 de dolari.

John şi Julieanne Dimitrion: Soţii Dimitrion au păcălit mai mulţi proprietari de locuinţe cu probleme financiare din Oahu, Hawaii, să le transfere proprietăţile. Au fost condamnaţi anul trecut de U.S. District Court din Honolulu, însă nu au fost prinşi până acum.

Harold Rangel : Este căutat pentru mituirea unui funcţionar bancar şi falsificarea de documente bancare. Se presupune, de asemenea, că a fost implicat într-o fraudă imobiliară în Los Angeles, prin care 600 de familii au pierdut 35 de milioane de dolari.

Farhad “Fred” Monem: FBI oferă o recompensă de 20.000 de dolari pentru informaţii care ar putea duce la arestarea lui Monem, cercetat din 2007 pentru 20 de capete de acuzare, printre care spălare de bani şi dare de mită.

Joseph Wayne McCool: Este căutat de FBI pentru presupusa implicare într-o schemă Ponzi derulată în Mesa, Arizona, împreună cu alţi doi criminali. Cei trei au convins victimele să investească 10 milioane de dolari într-o firmă numită The Brixon Group, dar au folosit banii în interes personal. Se presupune că McCool locuieşte în prezent în Filipine.

$Craig John Oliver: În octombrie 2005, Oliver a pledat vinovat în procesul în care era acuzat că a fraudat 68 de proprietari din Virginia şi Maryland cu 2,5 de milioane de dolari prin intermediul afacerii sale de renovări de locuinţe. A fost eliberat pe cauţiune şi, deşi a fost condamnat în scurt timp la 20 de ani de închisoare, nu a mai fost de găsit. FBI-ul presupune că infractorul se află în prezent undeva în Arizona sau San Diego.$

Spiro Germenis: Este căutat pentru orchestrarea unei scheme Ponzi prin care a creat mai multe fonduri de investiţii şi a păcălit o serie de investitori, în cea mai mare parte oameni de clasă mijlocie sau chiar oameni de vârsta a treia, care şi-au pierdut astfel economiile, în total 8 milioane de dolari. Germenis a dispărut în 2006, când a luat un avion spre Grecia.

Odowa Roland Okuomose: Este acuzat pentru implicarea într-o companie de telemarketing care a derulat o loterie frauduloasă. Victimele au primit o informare că sunt câştigătorii loteriei, dar pentru a intra în posesia premiului trebui să plătească o taxă în valoare de câteva mii de dolari. Okuomose a fost arestat în noiembrie 2007 în Surrey, British Columbia, şi eliberat pe cauţiune. A dispărut atunci şi se presupune că ar putea fi oriunde în Thailanda, America de Nord, Marea Britanie sau Nigeria, folosind cel mai probabil un nume fals.

inapoi inainte

Lista FBI a celor mai căutaţi zece criminali a inclus de-a lungul timpului personaje foarte cunoscute, printre care Osama Bin Laden, Ted Bundy sau Warren Jeffs. Mai puţin cunoscut este însă faptul că pe listă au ajuns şi câteva gulere albe. citeşte toată ştirea

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.

Cei mai căutaţi criminali financiari de pe lista FBI-ului...