Business Magazin

Cele mai cunoscute scheme Ponzi. Americanii isi pedepsesc escrocii,...

inapoi la articol

Gerard Cellette Jr.: Cellette, in varsta de 48 de ani, a fost condamnat la opt ani de inchisoare in decembrie 2010 dupa ce a pledat vinovat la toate cele 36 de capete de acuzare pentru scheme frauduloase de securitate. Cellette s-a predat de bunavoie, in 2009, cand investitorii din California au inceput sa puna intrebari referitoare la afacerea sa. La acel moment, Cellette a declarat ca a desfasurat o schema prin care a rulat 53 de milioane de dolari.

înapoi înainte

Gerard Cellette Jr.: Cellette, in varsta de 48 de ani, a fost condamnat la opt ani de inchisoare... Imaginea 4 / 11

Cele mai cunoscute scheme Ponzi. Americanii isi pedepsesc excrocii. Romanii care au fost pagubiti de schemele de tip Caritas au ramas doar cu buza umflata.

Luis Felipe Perez: Noua persoane din Florida sunt acuzati de conspiratie la frauda intr-o schema prin care ar fi obtinut linii de credit de 12 milioane de dolari. Procurorii federali au declarat in februarie ca in cazul lui Perez daunele se apripie de 40 de milioane de dolari. El a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

Guy Albert de Chimay: Acest manager de formatie financiara a pretins ca are legaturi cu casa regala belgiana, a pledat vinovat in februarie la acuzatia de a fi rulat o schema Ponzi care s-a tradus in furturi de peste 7 milioane de dolari, conform procurorului districtual din Manhattan.

James W. "Bill" Bailey Jr.: Un om de afaceri din Asheville a fost acuzat in februarie ca a desfasurat o schema de tip Ponzi prin care a inselat investitorii cu 13 milioane de dolari de-a lungul ultimului deceniu. James W. "Bill" Bailey Jr., care controla Southern Financial Services, a fost acuzat de frauda in tranzactii cu titluri financiare, frauda pe mail si de frauda in declaratiile fiscale.

Scott Rothstein: Un avocat din Florida a fost creierul din spatele celei mai mari scheme Ponzi din istoria statului. In luna iunie a anului trecut a primit o condamnare de 50 de ani de inchisoare pentru dezoltarea unei scheme de investii de 1,2 mld de dolari. Rothstein a declarat ca nu merita sa primeasca mai mult de 30 de ani pentru a pledat vinovat si a avut curajul de a participa la un flagrant organizat de FBI prin care a fost prins un cunoscut mafiot italian.

Nicholas Cosmo: Nicholas Cosmo, din Long Island, a fost acuzat in ianuarie anul trecut ca a rulat o schema de tip Ponzi cu o valoare de 380 de milioane de dolari. El si niste brokeri au fost acuzati ca au convins peste 1000 de investitori sa le incredinteze bani, urmand sa le ofere castiguri de peste 60%. In prezent, Cosmo mai asteapta inca sentinta, care este planificata pentru luna mai.

Terry Freeman: Fosul director de la GFX Capital, in varsta de 61 de ani, a fost arestat in luna februarie a anului trecut, pentru ca a inventat o schema prin care a pagubit investitorii de 22,4 milioane de dolari. La inceputul acestui an a recunoscut ca a comis frauda si a fost condamnat la 8 ani de inchisoare.

Monroe Beachy: Un amis a fost acuzat de a fi pagubit membrii bisericii de care apartinea si comunitatea printr-o schema de tip Fonzi. A ajuns la o intelegere cu procuratura. A adunat cel putin 33 de milioane de dolari de la peste 2600 de investitori, intre 1986 si 2010.

Arthur L. Heffelfinger: Arthur L. Heffelfinger, un fost broker la KMS Financial Services, a pledat vinovat in iulie anul trecut la acuzatia de furt si operare a unei scheme de tip Ponzi. A fost acuzat ca a folosit in jur de 740.000 de dolari din investitiile financiare ale clientilor sai in interes personal. In ianuarie 2010 a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

David Hernandez: Fostul director executiv de la Webio a fost condamnat in ianuarie la peste 16 ani de inchisoare, dupa ce a jefuit peste 250 de investitori de circa 6,4 milioane de dolari, printr-o schema de tip Ponzi.

inapoi inainte

Cea mai cunoscuta schema de tip Ponzi din Romania a fost Caritas, care a atras, in perioada 1992-1994 milioane de investitori. Sumele totale investite au depasit un trilion (1.000 de miliarde) de lei vechi. citeşte toată ştirea

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.