Poliţiştii şi procurorii au făcut 13 percheziţii în Bucureşti, Sibiu şi Mureş la persoane fizice şi sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferaţi din Africa, dar nu au fost înregistraţi în declaraţii.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, deşi sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană.

De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.

Surse citate de Gândul arată că aceste percheziţii ar fi făcute la firmele lui Horaţiu Potra şi la fratele acestuia. Ancheta vine după ce CEC Bank a decis închiderea a 15 conturi bancare care fuseseră deschise pe numele a trei firme ale lui Horaţiu Potra, invocând, printre altele, „riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, operaţionale, de conformitate, reputaţionale sau de încălcare a regimurilor sancţionatorii naţionale sau impuse de Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”.

Conform sursei citate, Horaţiu Potra nu a reuşit să obţină anularea deciziei CEC Bank în ce priveşte blocarea, respectiv închiderea conturilor firmelor sale, precum şi a celor personale deschise la această unitate bancară. Hotărârea este definitivă şi a fost pronunţată de instanţa din Alba Iulia, miercuri, 29 ianuarie 2025.