In urma actiunilor intreprinse de catre Politia Romana - DIICOT Prahova, la data de 13 aprilie 2011 a fost retinut un grup de suspecti banuiti ca ar fi efectuat transferuri de bani frauduloase. Pe durata celor 18 luni, cat au durat cercetarile pentru rezolvarea acestui caz, Serviciul de Securitate al Western Union a lucrat indeaproape cu Politia Romana si Politia Spaniola, precum si cu Serviciile Secrete Americane (US Secret Service).

"Colaborarea dintre Western Union si autoritatile federale de aplicare a legii este un exemplu de buna practica", a declarat Darren White, agent rezident U.S. Secret Service la Biroul din Bucuresti."Avem propria echipa de securitate si conformitate, formata din 300 de profesionisti in intreaga lume si investim anual peste 40 de milioane de dolari in actualizarea tehnologiilor si procedurilor de monitorizare a tranzactiilor si in pregatirea agentilor nostri", a spus Alexandru Badulescu, country director Western Union pentru Romania si Bulgaria.