Percheziţiile sunt făcute de peste 600 de poliţişti, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa, arată marţi Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii urmează să ducă la audieri, la sediul Poliţiei Capitalei, 116 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori, până în prezent, la 10 milioane de euro.

"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut, ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de «tip fantomă»", se arată în comunicatul citat.

Potrivit unor surse din Poliţie, percheziţiile vizează un grup care ar fi fost coordonat de omul de afaceri libanez Tawil Abbas, în atenţia anchetatorilor fiind, între altele, şi societatea Group Comimpex, care face parte din grupul de firme specializate în comerţul cu produse neferoase ale acestuia.

Dosarul este instrumentat de Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Percheziţiile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, acţiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.